İngiltere Muhafazakar Partisine Büyük Bağış, Rusya Endişeleri Üzerine İşaretlendi

Kayıtlara göre, beş hafta sonra çiftin İngiltere’deki ortak hesabına geri döndü. Ertesi gün, Muhafazakar Parti’nin banka hesabına 630.225 dolar havale edildi. Kayıtlara göre işlemler dolar üzerinden yapılmış. Parti bunu 450.000 £ bağış olarak kaydetti.

Uyarıda, “Kopytov’un bağışın gerçek kaynağı olduğu büyük bir kesinlikle ifade edilebilir” yazıyor.

Bay Sheleg’in avukatı durumun böyle olmadığını söyledi. 2.5 milyon doların bir mülk satışından elde edilen ve bir krediyi geri ödemek için aile güvenine devredilen bir hediye olduğunu söyledi. Bay Sheleg daha sonra Muhafazakar Parti’ye bağış yapmak için bu vakıftan borç para aldığını söyledi.

Ancak banka müfettişleri şüpheliydi, çünkü Shelegs’in işlemlerde kullanılan tüm kişisel banka hesaplarının bakiyesi Bay Kopytov’dan gelen para gelmeden önce sıfırdı. Para gittiğinde hepsi sıfıra döndü. Bu, “bağışın bir şekilde Ehud veya Liilia Sheleg’in kişisel servetinden geldiğini iddia etmeyi çok zorlaştıracaktır” uyarısında, Bayan Sheleg’in adının yanlış yazıldığı belirtildi.

Sıfır bakiyeler hakkında sorulan Bay Sheleg’in avukatı, hesap bakiyelerinin dalgalandığını söyledi. Önemli olan, Bay Sheleg’in bağışı yapmak için kayınpederinden gelen paraya bağlı olmaması olduğunu söyledi.

Özellikle farklı ülkeler ve denizaşırı yetki alanları arasında, birden fazla banka hesabına hızlı transferler, bazen neyin ne olduğunu gösteren işaretlerdir. kara para aklamayla mücadele yetkilileri arıyor “katlama.” İşlem, fonların kaynağını gizlemeyi amaçlıyor ve yetkililer, bankaları bu tür transferlere karşı dikkatli olmaya çağırdılar, bu da bağışın neden işaretlendiğini açıklamaya yardımcı olabilir.